+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Что грозит директору фирмы однодневки

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Что грозит директору фирмы однодневки

Сейчас на сайте 89 юристов. В России ежедневно вводятся нововведения в законодательство и нововведения в уголовном законодательстве не исключение. В соответствии со статьей А так же представление в государственные органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Законодательством вообще не определено понятия фирма однодневка, под этим понятием понимаются подставные и фиктивные организации в виде юридического лица, которые созданы для не законных выгод и преимуществ налоги, прибыли, обналичивание и т.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Главная Публикации Статьи — Ответственность за создание фирм-однодневок.

Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок

Константин Сасов, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп", к. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой".

Михаил Булгаков, "Собачье сердце". Автор статьи Константин Сасов, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп" размышляет о том, помогут ли эти поправки добросовестным инвесторам уйти от налоговых рисков. Проблема "фирм-фантомов" или "фирм-однодневок", ведущих свою преступную деятельность неуплата налогов, обналичивание денежных средств, передача взяток, хищение чужого, в том числе бюджетного, имущества и т. Объем "откатов" через "однодневки" оценен экспертами в млрд руб.

При этом каждый день регистрируется свыше новых юридических лиц. Обеспокоенное оттоком капитала за рубеж, Правительство РФ проводит всевозможные форумы, на которых убеждает иностранных инвесторов в привлекательности бизнеса в России. Однако гораздо красноречивей слов об инвестиционной привлекательности страны говорит судебная практика по налоговым спорам с участием пресловутых "фирм-однодневок".

Тогда голландцам были доначислены налоги и санкции из-за импорта оборудования через шесть российских фирм, оказавшихся на поверку "однодневками", а проигрыш в арбитражных судах, в том числе и в ВАС РФ, стоил им не только миллиарда рублей убытка, но и привел к банкротству. В этой ситуации как российские, так и зарубежные инвесторы задаются закономерными вопросами: где в Российской Федерации получить достоверную информацию об учредителе и руководителе организации и какой компетентный государственный орган может до сделки дать официальное заключение: с этой фирмой можно иметь дело, а это — "однодневка"?

Но у Правительства РФ нет исчерпывающих ответов на эти вопросы инвесторов. Так, регистратор налоговый орган, наделивший "однодневку" правоспособностью по запросу в лучшем случае направит заверенную выписку из ЕГРЮЛ. В худшем — откажет в представлении такой информации, ссылаясь на уведомительный характер госрегистрации юрлиц, не гарантирующий достоверность информации об учредителе и руководителе, указанной в реестре.

Администратор орган, где на налоговом учете находится "однодневка" по запросу в лучшем случае укажет, что эта компания к налоговой ответственности не привлекалась и сдает ненулевую отчетность. Информатор ФНС России , имеющий обобщенную информацию о всех выявленных "однодневках", направит заявителя на свой сайт.

Однако там такие признаки "однодневок", как "массовый учредитель", "массовый подписант", "массовый руководитель" и "место массовой регистрации" отсутствуют. Банк , счета в котором будущий контрагент указал для осуществления расчетов по сделке, в лучшем случае по запросу направит инвестору банковские карточки с образцами подписи руководителя, заверенные нотариально.

Нотариус , чьи реквизиты присутствуют на банковской карточке, вспомнит закон о нотариате и отсутствие специальной компетенции у инвестора, а потому откажется подтверждать или опровергать какую-либо информацию о его потенциальном контрагенте. Полиция , если получит запрос, не будет раскрывать информацию о приговорах судов в отношении руководителей компании, в благонадежности которой хочет убедиться инвестор, или о фактах их розыска.

По статистике около трети налоговых доначислений в России основаны на претензиях в неосмотрительности при выборе контрагентов. И в этом контексте тем разительнее отличия в поведении те же самых институтов, если информация нужна не инвестору, а налоговикам. Им в случае налоговой проверки охотно помогут в сборе доказательств правонарушения. Информатор снабдит налоговый орган списком организаций, чьи официальные директора уже отказались от какой-либо связи с этими компаниями и адресами этих самых "лжедиректоров".

Регистратор по запросу известит фиксальную службу, что интересующее его юридическое лицо-контрагент проверяемого налогоплательщика имеет все признаки "однодневки". Администратор сообщит налоговикам, что администрируемое лицо не находится по месту регистрации, а его руководитель объявлен в розыск или признал на допросе, что никакого отношения к организации не имеет.

Нотариус тоже поможет. По запросу налогового органа он опровергнет то, что им заверены подписи на документах "однодневки". Как быть инвестору? Кроме всего прочего, это дорого и долго. Представленный правительством по указанию президента законопроект, который должен решить задачу борьбы с "однодневками", как национальным злом, переводящими в тень большую часть денежных потоков в стране, предусматривает уголовную ответственность за образование фирмы ради совершения преступлений штраф до 1 млн руб.

За покупку паспорта для создания "однодневки" грозит штраф в руб. За добровольное предоставление паспорта — такой же штраф или исправительные работы сроком до 2 лет. Но решат ли эти поправки проблему существования в стране "фирм-фантомов".

Представляется, что нет. Первая причина. Удар нацелен не на выгодоприобретателей интересантов, теневого руководства "однодневок", а лишь на их пособников, да и то не всех. Вторая причина. Криминализируется вполне легальная деятельность. Нетрудно заметить, что в результате принятия президентско-правительственных новелл наказуемыми становятся только возможные приготовления к преступлению. Но ведь нужно устанавливать или факт, или попытку совершения основного преступления и причинно-следственную связь между ними и этим приготовлением.

Это не только трудоемко и неэффективно, но и чревато произволом. Никакая коммерческая организация не запишет в уставе такую цель, как совершение преступлений. Кроме того, под эти признаки попадает слишком широкий круг лиц. Можно привести курьезный пример: президент Медведев в Сингапуре в порядке эксперимента зарегистрировал на свое имя коммерческую фирму. И хотя он, как госслужащий, не вправе заниматься коммерческой деятельностью, и, значит, цели его, с точки зрения продвигаемых им самим новелл, сомнительны, такая регистрация юрлица не должна образовывать состав преступления.

Третья причина. Уголовная ответственность за противоправные деяния создателей "однодневок" уже существует. Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение уполномоченными лицами своих должностных обязанностей, а также предусматривает ответственность как организаторов, так и пособников создания фирм-фантомов.

Использование нотариусом полномочий вопреки задачам своей деятельности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние причинило существенный вред охраняемым интересам государства, наказывается лишением свободы до 3 лет ч. Незаконное предпринимательство влечет за собой лишение свободы на срок до 5 лет ч. Создание "однодневки", как видно, не может не нарушить уже предусмотренные запреты. Однако существование в правовом поле России около 2 млн фирм-фантомов и признание этого факта до настоящего времени не породило возбуждения такого же количества уголовных дел.

Выше было показано, что новеллы, на принятии которых настаивает президент Медведев, тоже не будут способствовать решению этой проблемы. Что же нужно делать? Единственное, что можно было бы предложить в действующем УК — так это исключить из ст. Он представляется излишним незаконное предпринимательство по подложным документам уже противоправно, поскольку нарушает запрет на предоставление недостоверной информации в публичных целях и существенно снижает потенциал статьи.

Что касается остальных фигурантов, помогающих в создании "однодневки" и обеспечении ее деятельности, то их определение охватывается понятием "пособник или соучастник незаконного предпринимательства". Для их наказания отдельных статей в УК РФ и не требуется. Более того, под это определение при определенных обстоятельствах могут попасть должностные лица администратора, регистратора, информатора, нотариуса, банка и полиции , по чьей вине стало возможно как создание, так и комфортное длительное существование фирмы-фантома.

На самом деле одновременно с усилением ответственности следует принять ряд очевидных профилактических мер. Во-первых , нужно обязать ФНС обнародовать списки всех организаций, регистрация которых по чужим документам стала очевидной для налоговых органов. Такая процедура может быть аналогична той, которая предусмотрена для предприятий, объявивших о своем банкротстве и ликвидации. Это предотвратит опасные связи с ними других лиц. Основаниями для этого являются непредставление им налоговой отчетности в течение 12 месяцев и несовершение банковских операций хотя бы по одному из открытых им банковских счетов.

В-третьих , следует ужесточить процедуру регистрации новых юридических лиц. На этом настаивают и должностные лица налоговых органов. В рамках реформы ГК РФ давно предлагается изменить этот порядок.

В частности, ст. Еще одна рациональная новелла говорит о том, что информация о юридическом лице, указанная в ЕГРЮЛ, может быть опорочена опровергнута только в рамках уголовного расследования, а убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие представления недостоверной информации регистратору, подлежат возмещению этим юрлицом. Представляется, что такое комплексное решение проблемы в итоге может привести к тому, что в России "однодневок" не будет.

Актуальные темы 25 октября ,

Признаки фирмы-однодневки и уголовная ответственность за работу с ней

Константин Сасов, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп", к. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой". Михаил Булгаков, "Собачье сердце".

Ответственность номинального директора в 2017 году

Я стал директором фирмы однодневки, что делать? Уточните каким образом Вы стали директором фирмы и какая из этого проблема. Приветствую Вас.

В Интернете и других источниках достаточно распространены объявления, в которых граждане ищут человека, согласившегося бы выступить в роли номинального руководителя генерального директора и др. За такую, казалось бы пустяковую услугу предусмотрено неплохое вознаграждение, размер которого доходит до нескольких десяток тысяч рублей. Подобные подставные, или номинальные директора не участвуют в деятельности общества, не принимают каких-либо решений, не распоряжаются печатью организации, нередко подписи на текущей документации ставятся от их имени, , однако в случае выявления нарушений законодательства компанией вся ответственность будет ложиться прежде всего на них. В частности, Закон предусматривает, что солидарную ответственность по долгам исключенной из ЕГРЮЛ фирмы будет нести директор, но в том случае, если данное лицо действовало недобросовестно или неразумно.

В статье разберем ответственность за создание фирм-однодневок. Подставные компании начали свое активное сосуществование с настоящим частным бизнесом примерно с х годов, но борьба с ними ведется и по сей день: как самими участниками рынка, так и налоговыми органами.

Как доказать непричастность к фирме-однодневке? Наказание за регистрацию фирмы однодневки ужесточилось совсем недавно в году. С этого момента все чаще возникают вопросы, как быть, если вас обвиняют в создании такой компании. Чтобы избежать наказания, директору следует, прежде всего доказать, что он является подставным лицом.

Все, что нужно знать о фирмах-однодневках

Такая схема используется несколько десятков лет. Постепенно схема усложнилась. Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий бездействия , желало либо сознательно допускало наступление вредных последствий таких действий п.

Истребление таких фиктивных компаний выделено в одно из направлений налоговой политики. Борьба с ними ведется во всех экономических сферах.

Как маскируются фирмы‑однодневки и почему с ними опасно иметь дело

Схема фирм-однодневок стала актуальной еще в х годах, и не утратила своей заманчивости для недобросовестных предпринимателей до сих пор. Данное предприятие регистрируется с помощью подставного лица, которое именуется номиналом. Номинал будет выступать в качестве директора и учредителя фирмы. В дальнейшем такое предприятие будет существовать только на бумаге. Через нее в будущем будут отмываться большие денежные суммы, это и есть главный смысл ее создания. Из-за своей незаконной деятельности время существования такого предприятия обычно не превышает одного года. Для бизнеса такие фирмы являются губительными, так как сотрудничество с ними грозит в дальнейшем проблемами с налоговой и наложением штрафов. Схема с фиктивными расходами действует следующим образом.

Ответственность за создание фирм-однодневок

Вы решили обратиться в суд для решения вопроса, но не уверены в перспективе. Тогда вам необходимо воспользоваться этой услугой. Вы получите информацию о перспективе рассмотрения вашего дела согласно судебной практике, руководствуясь которой, вы будете принимать решения о своих дальнейших действиях. Без данной услуги невозможно обойтись, когда необходимо оценить содержимое договора, заявления и других документов. Зная, к чему ведёт то или иное положение документа, юрист посоветует, на какие конкретные пункты договора обратить внимание, укажет правовые последствия, чтобы избежать рисков для.

Эта услуга заключается в подборе и предоставлении вам шаблона наиболее подходящей модели договора, который в соответствии с законодательством регулирует правовые отношения между заинтересованными лицами.

Ответственность за создание фирм-однодневок Даже если фирма с номинальным учредителем (директором) не использовалась.

Директор фирмы однодневки

Бесплатная консультация адвоката по телефону (495)989-22-41. Юридическая фирма Правовые Системы. Наши юристы готовы оказать Вам квалифицированную юридическую помощь. Банк подал на Вас в суд.

Кто сядет за однодневку?

Все сотрудники имеют высшее профильное юридическое образование и квалификацию юрист. Мы берем только супер опытных специалистов с отличными рекомендациями.

Многие закончили университет с красным дипломом и школу с медалью.

Можно ли как-то отказаться от этой страховки. Да, можно, вам надо написать заявление в Ресо на расторжение договора страхования и возврата остатка.

Имеет свои плюсы (не надо выходить из дома, чтобы подать заявление, выстаивать очередь, общаться с госслужащими) и минусы (если информация будет не полная, то заявление будет возвращено и его надо корректировать).

Как для заполнения самого бланка уведомления о прибытии, так и для последующей постановки на учет по месту пребывания требуется собрать малый пакет документов.

С юридическими сложностями встречаются многие люди. Многие вопросы можно разрешить посредством звонка или онлайн. Причин для обращения к адвокату или юристу онлайн бесплатно может быть немало и все они очень разные. Доказательством этому служит статистика.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила Фирмы однодневки
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Наум

    Браво, блестящая идея и своевременно

  2. Конкордия

    Прошу прощения, что вмешался... Мне знакома эта ситуация. Пишите здесь или в PM.